Pénzmosás elleni küzdelem és CFT diploma ügyvezető mester

Az ACAMS olasz partnere

A „Pénzmosás Elleni Diploma” Pénzmosás Elleni Mestert ma a szakértők az olasz pénzmosás elleni képzés csúcsaként ismerik el. Az egyetlen olasz út, amely hivatalosan igazolja a kimenő készségek birtoklását, az AML-menedzser fontos szakmai figuráját hivatott képezni, akire ma már minden bank, biztosítótársaság és minden más pénzmosás elleni kötelezettséget terhelő személy megköveteli.

Ő az egyetlen tanár Olaszországban

• olyan moduláris felépítéssel, amely lehetővé teszi az egyes képzési célok testreszabását, a legegyszerűbb alapszinttől a legfejlettebb Advanced Certifiedig terjedő tudásszintekre történő felosztással azok számára, akik a legjobbakat akarják;
• európai szinten kell jóváhagyni;
• AMLA CERT ® tanúsítvány kiadásához
• összehozni a több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező vezető pénzmosás elleni szakértőket;
• amely külső megbízással írásbeli és szóbeli záróvizsgát ír elő, amely elem hivatalosan igazolja a készségek sikeres elsajátítását, így a tanfolyam tökéletesen megfelel az olasz jegybank 2011. március 10-i rendelkezésének;
• amelyhez az útvonal végén regisztrálni kell az AML & Compliance Managers Register-be;
• 8 hónapos időtartammal – 23 modul
• egy ASFOR Associated Management School szakosodott részlege által biztosított;
• az ACAMS olasz partnere biztosította
• amely hozzáadja az e-learning gyakoriságát az osztálytermihez, lehetővé téve a tanulás folyamatos figyelemmel kísérését;
• hogy tanulóinak az év 365 napján megszakítás nélkül hozzáférhessenek az E-Learning platformhoz a legfrissebb hírek folyamatos frissítésével.

struktúra

40 modul kevert módban (18 tanterem + 22 e-learning) + Extra konferencia.
A Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma 9 hónapig tart, és 40 modulból áll (30 kötelező + 10 választható), amelyeken vegyes módban vesznek részt.
Minden modul 1 napos tantermi és 3 hét e-learningben való részvételt foglal magában: az e-learning modul időlegesen követi a tantermi modult, mélyrehatóan megvizsgálja a témákat, és lehetővé teszi a készségek igazolását ellenőrző tesztek lebonyolításával. átlagosan 10 perc körüli napi elkötelezettséggel.
A mesterképzés fontos pragmatikus tevékenységet foglal magában, a tantermi napok délutánját a valós esetek gyakorlati elemzésének szenteli, amelyeket maguk a hallgatók javasoltak a beavatkozást megelőző napokban, valamint a plenáris elemzés és megbeszélés tárgyát, vagy az általa irányított gyakorlatokat. tanár.
Az emelt szintet elérők a következő években kedvezményes áron vehetnek részt a továbbképző tanfolyamon.

program

1. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Beavató kerekasztal a Mester tanárainak részvételével

2. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon

3. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
A pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályozási keret
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

4. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

5. MODUL – a fizikai/virtuális tanteremben

Kellő gondosság és tényleges tulajdonos
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

6. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

7. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben

Kockázat alapú megközelítés
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

8. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

9. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Gyanús tranzakciók jelentése, Tranzakciófigyelés és CFT
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

10. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

11. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Pénzmosás elleni ellenőrzés
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

12. MODUL – az E-Learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

13. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Adózás a pénzmosás elleni küzdelemben – CRS, FATCA és DAC6
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megvitatásával, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, a tanár által irányított gyakorlatokkal.
– Kérdések órája a modul végén

14. MODUL – az E-Learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

15. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Adóbűncselekmények Konkrét ügyek/aktuális műveletek
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megvitatásával, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, a tanár által irányított gyakorlatokkal.
– Kérdések órája a modul végén

16. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

17. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
PSD2 és Payments: új szolgáltatók és üzleti modellek
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megvitatásával, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, a tanár által irányított gyakorlatokkal.
– Kérdések órája a modul végén

18. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

19. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Egyéb AML/Fintech és CFT kötelezettségek
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megvitatásával, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, a tanár által irányított gyakorlatokkal.
– Kérdések órája a modul végén

20. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

21. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben (opcionális)
Kockázati profilok és anomália indexek az UIF rendelkezései szerint
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megvitatásával, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, a tanár által irányított gyakorlatokkal.
– Kérdések órája a modul végén

22. MODUL – e-learningben (opcionális)
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

23. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
231/2001, Bizalom és adatvédelem
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megvitatásával, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, a tanár által irányított gyakorlatokkal.
– Kérdések órája a modul végén

24. MODUL – az E-Learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

25. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben (opcionális)
Osint technikák az átvilágítási tevékenységek támogatására
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

26. MODUL – e-learningben (opcionális)
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

27. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben (opcionális)
Oknyomozó újságírási technikák az átvilágítási tevékenységek támogatására
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

28. MODUL – az e-learningben (opcionális)
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

29. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben (opcionális)
IT menedzsment technikák AML alkalmazásokhoz
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

30. MODUL – e-learningben (opcionális)
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

31. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
AML-csomag a VI irányelvtől az AMLA létrehozásáig
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

32. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

33. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Pénzmosás elleni szankciók Konkrét ügyek / Jelenlegi műveletek
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

34. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

35. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
Nemzetközi szankciók
– A modul által lefedett témák ismertetése
– Gyakorlati gyakorlatok konkrét esetek elemzésével és plenáris megbeszélésével, a hallgatók által a beavatkozást megelőző napokban javasolt gyakorlatokkal, lehetséges gyakorlatokkal a tanár irányításával.
– Kérdések órája a modul végén

36. MODUL – az e-learningben
– Tanulmány az e-learning platformon
– Az e-learning platformon végzett tanulás ellenőrző tesztje

37. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
– Záróvizsga szimuláció

38. MODUL – az e-learningben
– Záróvizsga szimuláció

39. MODUL – fizikai/virtuális tanteremben
- záróvizsga

40. MODUL – E-learningben
- záróvizsga

Mesterdiploma

A képzés végén minden hallgató megszerezheti a pénzmosás elleni küzdelem és a CFT specializációs mester oklevelét (pergament), a bizonyítványt és a „Pénzmosás elleni engedélyt” (AML Licence), amely a képzésen való részvételt és a speciális készségek elsajátítását az iskola e-learning platformjával lebonyolított írásbeli és szóbeli záróvizsgával és tesztekkel igazolják.
Az eredmény eléréséhez a következő feltételek vonatkoznak:

• a tantermi órák rendszeres látogatása;
• az E-Learning platformon tartott előadások rendszeres látogatása;
• az ütemezett írásbeli tesztek végrehajtása;
• az e-learning platformon szükséges tesztek átadása;

A Diploma és egyéb képesítések kiadása minden esetben rendszeres (legalább a napok 80%-án) tanórákon való részvételhez kötött.

REGISZTRÁLJON "AML és megfelelőségi menedzsereket"

A kurzus végén REGISZTRÁCIÓ szükséges az AML & MEGFELELŐSÉGVEZETŐI JEGYZÉKBE, amely az European School of Banking Management "Pénzmosás Elleni Diploma" mesterfokozatát végzettek számára fenntartja.

A címzettek

Pénzmosás elleni vezetők és szakemberek, pénzmosás elleni küldöttek, SOS vezetők, jogi vezetők és szakemberek, megfelelőségi és belső ellenőrzési vezetők, kockázatkezelési tisztek és szakemberek. Még a mesterképzés posztgraduális változatának egy évig tartó diplomások is.