Tanfolyamok a KYC legjobb gyakorlatának elsajátítása témakörben

Határozza meg a & kockázatokat, és biztosítsa a megfelelőséget egy erős ügyfél-átvilágítási struktúrával.

Piacvezető tanfolyamunk tele van a KYC/KYN/UBO problémák legújabb példáival, és bemutatja a résztvevőknek a bűnszövetkezetek által a személyazonosság elrejtésére alkalmazott trükköket, valamint a legjobb gyakorlatokat és hatékony módszereket a személyazonosság leleplezésére.

Ez segít megvédeni a szervezeteket a szabályozási kockázatoktól, és lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy új készségeket sajátítsanak el és gyakoroljanak ezen a területen.