A pénzügyi bűnmegelőzés és a pénzmosás elleni kiválóság
London Business Training & Consulting
Kulcs információ
Campus helye
London, Egyesült Királyság
Nyelvek
Angol
Tanulmányi formátum
Az egyetemen
Időtartam
1 hét
Pace
Teljes idő
Tandíjak
GBP 3 435
Jelentkezési határidő
Kérjen információt
Legkorábbi kezdési dátum
Kérjen információt
Bevezetés
Ez a kurzus az AML-munka két bonyolult területével foglalkozik, és arra ösztönzi a résztvevőket, hogy kipróbált és bevált módszereket alkalmazzanak felfedezésük és kezelésük érdekében. Azt elemzi, hogy a hazai és a nemzetközi kereskedelmet hogyan forgatják fel a pénzmosási tevékenységek, és ez mennyire komoly veszélyt jelent.
A kurzus osztályozza az eszközök valódi eredetének és tényleges tulajdonosának eltitkolására használt technikákat is, és felkéri a kihasznált sebezhetőségek kritikai elemzésére. Különbséget tesz a kockázatalapú megközelítés főbb összetevői között, és kritikus szemrevételezést igényel annak megállapításához, hogy miben különböznek egymástól.
A kurzus egy végrehajtható AML-tervet dolgoz ki a Pénzügyi Akció Munkacsoporttal (FATF) összhangban, és annak öt pillére alapján.
A kurzus a legfontosabb tanulási pontok összefoglalásával zárul, majd egy cselekvési tervezési gyakorlattal zárul, amelynek célja a megszerzett ismeretek és készségek azonnali alkalmazása a munkába való visszatérés után. A kurzus utáni támogatás is elérhető a cselekvési terv végrehajtásával kapcsolatban, a tanfolyam befejezését követő hat (6) hónapig.
Napirend
Kereskedelmi alapú pénzmosás (TBML)
- TBML kockázati mutatók
- A TBML-tevékenységnek kitett gazdasági ágazatok és termékek
- Elterjedt kereskedelem alapú pénzmosási technikák
- A jelenlegi kereskedelmi alapú pénzmosási kockázatok felmérése
A haszonélvezeti jog eltitkolása
- A tényleges tulajdonosok elfedésére használt technikák
- Az általánosan kihasznált közvetítők áttekintése
- A sebezhetőségek áttekintése
Hatékony pénzmosás elleni intézkedések
- Kockázatalapú megközelítés (RBA)
- Gyanús tevékenységi jelentések (SAR)
- Fokozott átvilágítás (EDD)
- Politikailag kiszolgáltatott személyek (PEP)
Pénzmosás elleni program tervezése
- Az AML program öt pillére
- Az AML-program összehangolása a Pénzügyi Akció Munkacsoporttal (FATF)
- Elkötelezett AML-megfelelőségi tiszt
Tanfolyam áttekintése
- A legfontosabb tanulási célok összefoglalása és összefoglalása
- Akciótervezés
Célközönség
Az AML-tudatosság univerzális, és minden személy, vállalat és kormányzati szerv számára releváns. Ez különösen akkor igaz, ha az alábbi funkciók bármelyikén dolgozik:
- Kötelezett számlák
- Követelések
- Szerződéskötés
- Megfelelés
- Kockázat kezelés
- A belső AML-ellenőrzésekért felelős vezetők.
- Belső és külső ellenőrzési munkatársak.
- Ügyvédek és támogató személyzet.
- Cégtitkárok
Tanulási eredmények
A tanfolyam elvégzése után képes leszel:
- Annak megítélése, hogy a TBML-alapú tevékenységeket megfelelően korlátozzák-e a jelenlegi szabályozások alapján.
- Összefoglalni az eszközrejtő tevékenységek során alkalmazott technikákat és kiaknázott sebezhetőségeket.
- A kockázat alapú megközelítés és összetevőinek értékelése az AML hatékonysága szempontjából.
- Saját AML program tervezése a FATF ötpilléres modellje alapján.
- A kurzus során megszerzett ismeretek és készségek felhasználásával cselekvési tervet valósítson meg a munkahelyén.