A pénzügyi bûnmegelőzés és a pénzmosás elleni küzdelem AML alapjai
London Business Training & Consulting
Kulcs információ
Campus helye
London, Egyesült Királyság
Nyelvek
Angol
Tanulmányi formátum
Az egyetemen
Időtartam
1 hét
Pace
Teljes idő
Tandíjak
GBP 3 415
Jelentkezési határidő
Kérjen információt
Legkorábbi kezdési dátum
Kérjen információt
Bevezetés
Ez a kurzus célja, hogy leírja és elmagyarázza a pénzmosással és a terrorista tevékenységek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi bûnözés felszámolására irányuló nemzetközi munka lényeges elemeit. Meghatározza a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását, valamint meghatározza az ügyfelek megismerésének tágabb paramétereit, függetlenül attól, hogy melyik iparágról van szó.
A kurzus azonosítja a pénzmosás három szakaszát és azt is, hogyan használhatók fel az ügyfél-átvilágítási (CDD) programban. Felvázolja a főbb szabályozó és szabványalkotó szervezeteket, beleértve azok hátterét és munkaterületét. Ezenkívül szembeállítja és összehasonlítja az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság legfontosabb pénzmosás elleni szabályozását.
A kurzus a legfontosabb tanulási pontok összefoglalásával zárul, majd egy cselekvési tervezési gyakorlattal zárul, amelynek célja a megszerzett ismeretek és készségek azonnali alkalmazása a munkába való visszatérés után. A kurzus utáni támogatás is elérhető a cselekvési terv végrehajtásával kapcsolatban, a tanfolyam befejezését követő hat (6) hónapig.
Napirend
A pénzmosás elleni AML és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem
- Mi az a pénzmosás elleni küzdelem (AML)?
- Mit jelent a terrorizmus finanszírozása (CFT) elleni küzdelem?
- Mi az a Know Your Customer (KYC)?
Hogyan lehet azonosítani a pénzmosást
- Ügyfél-átvilágítás (CDD)
- A pénzmosás három szakasza
- Az off-shore pénzügyi központok szerepe
Pénzmosás elleni AML – Szabályozó és Szabványügyi Szervezetek
- Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF)
- A Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG)
- Pénzügyi Hírszerző Egységek Egmont Csoportja
- EU AML Hatóság (AMLA)
A pénzmosás elleni pénzmosás elleni küzdelem – szabályozás és jogszabályok
- Az Egyesült Királyság bûnjövedelmérõl szóló törvény (POCA)
- Az USA külföldi korrupciós gyakorlatairól szóló törvény (FCPA)
- Az USA PATRIOT ACT
- Az EU ötödik pénzmosás elleni irányelve
Tanfolyam áttekintése
- A legfontosabb tanulási célok összefoglalása és összefoglalása
- Akciótervezés
Tanulási eredmények
A tanfolyam elvégzése után képes leszel:
- Képes különbséget tenni a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás különböző formái között.
- Elmagyarázni, hogyan azonosítható a pénzmosás jól megtervezett ügyfél-átvilágítási programok használatával.
- Felvázolni, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoportban hogyan szerveződik a munka, és hogyan befolyásolja az AML-tevékenységeket szerte a világon.
- A főbb globális AML szabályozás általánosítása és összehasonlítása egymással.
- A kurzus során megszerzett ismeretek és készségek felhasználásával cselekvési tervet valósítson meg a munkahelyén.
Célközönség
Az AML-tudatosság univerzális, és minden személy, vállalat és kormányzati szerv számára releváns. Ez különösen akkor igaz, ha az alábbi funkciók bármelyikén dolgozik:
- Kötelezett számlák
- Követelések
- Szerződéskötés
- Megfelelés
- Kockázat kezelés
- A belső AML-ellenőrzésekért felelős vezetők.
- Belső és külső ellenőrzési munkatársak.
- Ügyvédek és támogató személyzet.
- Cégtitkárok